Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2021 года, согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 03.10.2017 по вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 05.10.2017 № 150). ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлении рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.04.2018 (протокол от 12.04.2018 № 158). ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.02.2022г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №208 от 28.02.2022г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 28.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.