Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2019-2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план по управлению рисками Общества на 2019-2020 года, согласно Приложению №1 к Протоколу. ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: - Хмарин Виктор Викторович – Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); - Торопов Денис Владимирович – Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); - Киров Сергей Анатольевич – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; - Богуш Борис Борисович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; - Казаченков А.В. – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; - Герасин Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»; - Карпухин Николай Игоревич – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; - Васильев Сергей Вячеславович – Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток»; - Перминов Дмитрий Витальевич – Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 3. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест» как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «Красноярскэнергосбыт», Покупатель – ООО «Гишен Инвест». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором, за следующее недвижимое имущество: 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 88,4 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 17, кв. 76, кадастровый номер 24:59:0000000:12396, запись в ЕГРН от 02.02.2011 № 24-24-13/002/2011-079. Цена Договора: Цена недвижимого имущества составляет 1 880 505 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ. ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №5: Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу). 2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу). 3. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения, применяются для квартальных ключевых показателей эффективности, начиная с четвертого квартала 2019 года, для годовых ключевых показателей эффективности – с 01.01.2019. 4. Поручить исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность). ВОПРОС №6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года, в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. ВОПРОС №7: О корректировке Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019г. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению №5 к Протоколу. ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2019 года согласно Приложению №6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 13.11.2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 180 от 15.11.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 15.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.