Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1: «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2: «Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3: «Об освобождении Добротиной Татьяны Ивановны от должности контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с пунктом 18 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» освободить Добротину Татьяну Ивановну от должности контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) с даты составления протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4: «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2018 года и внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год»: 1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2018 года. 2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.04.2018 (Протокол № 5), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5: «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 31.07.2017 (Протокол № 11). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6: «Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 01.12.2017 (Протокол № 18). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7: «О преобразовании корпоративной филиальной сети Банка ВТБ (ПАО) в Северо-Западном федеральном округе»: Перевести следующие филиалы Банка ВТБ (ПАО) в статус внутренних структурных подразделений Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге: 1. Филиал ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «На Думской» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 2. Филиал Красногвардейский Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «Красногвардейский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 3. Филиал Кировский Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «Кировский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 4. Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «Смольнинский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 5. Филиал Удельный Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «Удельный» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 6. Филиал Меридиан Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в статус дополнительного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Дополнительный офис «Меридиан» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 7. Филиал Ленинградский областной Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Гатчине Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 8. Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Архангельске в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Архангельске Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 9. Филиал Калининградский Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Калининграде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 10.Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Мурманске в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Мурманске Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 11. Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Великом Новгороде в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Великом Новгороде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 12. Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Петрозаводске в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Петрозаводске Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 13. Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Пскове в статус регионального операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Региональный операционный офис в г. Пскове Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. 14. Филиал Вологодский Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в статус операционного офиса Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с наименованием Операционный офис в г. Вологде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8: «Об определении критериев признания крупными вознаграждениями вознаграждений, выплачиваемых работникам Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с пунктом 3.5.2 Политики в области оплаты труда Банка ВТБ (ПАО), утвержденной Наблюдательным советом Банка 02.11.2016 (Протокол заседания № 17), утвердить критерии признания крупными вознаграждениями вознаграждений, выплачиваемых работникам Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9: «Об одобрении предложений по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Олюнина Дмитрия Юрьевича и члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Чулкова Валерия Владимировича на 2018 год»: Одобрить предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Олюнина Дмитрия Юрьевича и члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Чулкова Валерия Владимировича на 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10: «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 09.04.2018 (Протокол № 4). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11: «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12: «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2-е полугодие 2018 года»: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2-е полугодие 2018 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2018»: Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2018 согласно Приложению 7 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14: «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Совета Ассоциации банков России; - должности члена Совета Ассоциации студенческих олимпиад «Я – профессионал»; - должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; - должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»; - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; - должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Бюро Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»; - должности члена Попечительского совета ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «ВРАЧИ, ИННОВАЦИИ, НАУКА – ДЕТЯМ»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.Ю. Олюниным: - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности директора категории «B» Совета директоров Sodrugestvo Group S.A.; - должности члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо»; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; 4. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG; - должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG; 5. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым: - должности Председателя Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан); - должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь); - должности Председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Банк ВТБ (Азербайджан); - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: - должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем»; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИБС ИТ Услуги»; - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Правления Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»; - должности члена Попечительского совета Фонда целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 7. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Лукьяненко: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Банк ВТБ (Белград); 8. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд; - должности Председателя Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Долговой центр»; - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; 9. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Верхошинским: - должности Председателя Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; - должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд; 10.Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; - должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; 11.Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Э.Р. Норовым: - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; 12.Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Г.В. Солдатенковым: - должности Президента-Председателя Правления Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Совета Союза «Московская торгово-промышленная палата»; 13. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Чулковым: - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МультиКарта». Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.07.2018 № 10. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «23» июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.