Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания.собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 22.05.2009 г. Место проведения собрания: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 43, актовый зал 2.3. Кворум общего собрания.Кворум собрания – 90,3816 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ВОПРОС №1:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):«ЗА» 166 657 026 голосов, или 62,6825 %. «ПРОТИВ» 59 537 217 голосов, или 22,3930 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 008 595 голосов, или 14,6718%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. ВОПРОС № 2:О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):«ЗА» 175 699 100 голосов, или 66,0834 %. «ПРОТИВ» 53 828 голосов, или 0,0202 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 414 289 голосов, или 33,6302%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 56 353 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. ВОПРОС № 3:ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 8 Мисевра Олег Анатольевич 272 971 503 10 Витенберг Исаак Моисеевич 259 458 287 3 Бутовский Игорь Алексеевич 234 874 721 1 Чеботкевич Виталий Николаевич 232 900 000 4 Беловол Ольга Владимировна 232 900 000 5 Репин Лев Николаевич 232 900 000 2 Орлов Константин Владимирович 231 890 900 11 Ташоян Феликс Ванушевич 157 449 101 7 Шередекин Сергей Григорьевич 700 210 6 Мехоношина Ирина Владимировна 0 9 Гинзбург Давид Моисеевич 0 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 0 (0,0000)% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Избрать Совет директоров Общества в составе:1. Мисевра Олег Анатольевич2. Витенберг Исаак Моисеевич3. Бутовский Игорь Алексеевич4. Чеботкевич Виталий Николаевич5. Беловол Ольга Владимировна6. Репин Лев Николаевич7. Орлов Константин Владимирович ВОПРОС № 4:ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): N ФИО Голосов Процент 1 Кулябко Евгения Германовна голосов % ЗА 175 654 215 голосов 66.0665 % ПРОТИВ 0 голосов 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 458 117 голосов 33.6467 % НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 762 449 голосов 0.2868 % НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО 0 голосов 0.0 % 2 Григорьева Ирина Владиславовна голосов % ЗА 175 654 215 голосов 66.0665 % ПРОТИВ 0 голосов 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 458 117 голосов 33.6467 % НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 762 449 голосов 0.2868 % НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО 0 голосов 0.0 % 3 Нестеренко Александр Викторович голосов % ЗА 175 618 594 голоса 66.0531 % ПРОТИВ 35 621 голос 0.0134 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 458 117 голосов 33.6467 % НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 762 449 голосов 0.2868 % НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО 0 голосов 0.0 % 4 Мавлютов Евгений Ахатович голосов % ЗА 175 618 594 голоса 66.0531 % ПРОТИВ 35 621 голос 0.0134 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 458 117 голосов 33.6467 % НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 762 449 голосов 0.2868 % НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО 0 голосов 0.0 % 5 Василевская Ирина Николаевна голосов % ЗА 166 850 219 голосов 62.7552 % ПРОТИВ 9 128 857 голосов 3.4335 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 458 117 голосов 33.6467 % НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 437 588 голосов 0.1646 % НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО 0 голосов 0.0 % ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:1. Кулябко Евгения Германовна2. Григорьева Ирина Владиславовна3. Нестеренко Александр Викторович4. Мавлютов Евгений Ахатович5. Василевская Ирина Николаевна ВОПРОС № 5:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):«ЗА» 205 752 589 голосов, или 77,3870 %. «ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 414 628 голосов, или 22,3468%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон». ВОПРОС № 6:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):6.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.«ЗА» 166 671 646 голосов, или 62,6880 %. «ПРОТИВ» 47 968 448 голосов, или 18,0417 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 527 123 голоса, или 19,0041%. 6.2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.«ЗА» 205 470 054 голосов, или 77,2808 %. «ПРОТИВ» 9 170 019 голосов, или 3,4490 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 527 144 голоса, или 19,0041%. 6.3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.«ЗА» 205 470 075 голосов, или 77,2808 %. «ПРОТИВ» 9 170 019 голосов, или 3,4490 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 527 123 голоса, или 19,0041%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. ВОПРОС № 7:О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 214 717 674 голоса, или 80,7589%. «ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 449 543 голоса, или 18,9749%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г. ВОПРОС № 8:ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ И ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭТИМИ АКЦИЯМИ.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):«ЗА» 166 588 159 голосов, или 62,6566%. «ПРОТИВ» 98 537 896 голосов, или 37,0618%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 162 голосов, или 0,0155%. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):«ЗА» 166 588 159 голосов, или 62,6566%. «ПРОТИВ» 98 537 896 голосов, или 37,0618%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 162 голосов, или 0,0155%. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.6. Дата составления протокола общего собрания.04.06.2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.