Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2018 года (Приложение №1). Вопрос № 2: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года. (Приложение №2). Вопрос № 3: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2024-7741/001 от 06.09.2018 года между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом «Норвик Банк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2024-7741/001 от 06.09.2018 года между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом «Норвик Банк» на условиях, указанных в Приложении № 4. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и финансам Шалиткину Андрею Валериевичу заключить с ПАО «Норвик Банк» дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2024-7741/001 от 06.09.2018 года на условиях, указанных в настоящем решении. Вопрос № 5: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Соглашения о порядке предоставления кредитов между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. Предоставить согласие на заключение с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) крупной сделки - Соглашения о порядке предоставления кредитов - на следующих условиях: Кредитор (Банк) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; Цель кредитования – на осуществление уставной деятельности; Срок кредитования – до 01 июня 2020 года; Цена сделки – 541 297 373 (Пятьсот сорок один миллион двести девяносто семь тысяч триста семьдесят три) рубля; Лимит задолженности: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; Проценты за пользование кредитом: в максимальном размере – 23 (Двадцать три) процента годовых. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и финансам Шалиткину Андрею Валериевичу заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение о порядке предоставления кредитов на условиях, указанных в настоящем решении. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 254-с/18 от 13 ноября 2018 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 14.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.