Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров 2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года 3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов 4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг. 5. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года 7. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества 8. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов Результаты голосования: 3.1 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.2 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.3 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Разное Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: По п.3.1 3.1 Избрать в Комитет по Аудиту: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.1.2. Назначить Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 3.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. По п.3.2 3.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.2.2. Назначить Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям 3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. По п.3.3 3.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича Назарова Сергея Петровича Ужахова Билана Абдурахимовича 3.3.2. Назначить Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками 3.3.3. Определить количественный состав Комитета - 6 человек. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров на 2020-2021 гг. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года, в соответствии с Приложением №1 к решению по настоящему вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Определить позицию Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По восьмому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г., Протокол №07/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 29.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.