Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5. Об утверждении аудитора Общества. По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2014 г.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. По вопросу: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему протоколу.2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 27 мая 2014 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 27 мая 2014 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. По вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2014 года. По вопросу: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что обязанности председателя годового общего собрания акционеров Общества будет исполнять Поповский Сергей Николаевич – председатель Совета директоров Общества.2. Определить, что обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества будет исполнять Ходаков Александр Николаевич – начальника отдела корпоративных отношений Общества. По вопросу: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013г.». По вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «В связи с накопленным убытком от финансово-хозяйственной деятельности Общества:1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.2. Направить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2013 году, в размере 367 265 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет.». По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2013г.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.05.2014г. № 177. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кулаков 3.2. Дата: 06.05.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.