Полный текст:

Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17 апреля 2012г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 20 апреля 2012г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2011 год. 2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 20 апреля 2012 года. 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, т.е. на 20 апреля 2012 года. 2.6. Период, по результатам которого на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – за 2011 финансовый год. 2.7. Категория акций эмитента, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции обыкновенные именные бездокументарные . 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.