Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.11.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.11.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2012г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2012 года, как составной части кредитной политики. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год. 3. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: - о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»; - об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества. 6. Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года. 7. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО Теплосеть Санкт - Петербурга по вопросу Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Теплосеть Санкт - Петербурга. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “16” ноября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.