Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2016-2020гг. с перспективой до 2025 г.: Об утверждении скорректированных показателей, входящих в состав годового КПЭ «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2018 год Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договоров с регистратором Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Утвердить скорректированные значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ), входящие в состав утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол № 5 от 30.09.2016) КПЭ «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества на 2016-2020гг. с перспективой до 2025г. (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года (приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 3: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к решению. ВОПРОС № 4: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2018 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год согласно приложениям № 5, 6 к решению. 2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно приложению № 7 к решению. 3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2018 года. ВОПРОС № 6: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по сопровождению процедуры осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Общества: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: В рамках процедуры осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг акционерами, имеющими такое право в соответствии со ст.ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор оказывает услуги по сопровождению процедуры осуществления преимущественного права по ценным бумагам Эмитента, а Эмитент обязуется принять данные услуги и оплатить их. Цена договора: Определяется в Акте, исходя из фактического объема оказанных услуг и стоимости, определенной в приложении № 8 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета. 2. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке от имени Заказчика материалов в рамках процедуры осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Общества: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов в рамках процедуры осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг акционерами, имеющими такое право в соответствии со ст. ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в объеме, порядке и сроки, предусмотренные приложениями №№ 9,10 к решению. Цена договора: В случае соблюдения сроков ориентировочная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем определяется в соответствии с приложением № 11 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договоров на оказание услуг с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения. ВОПРОС № 7: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества, согласно приложению № 12 к решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2018, протокол № 17 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-03-00272-А, дата его государственной регистрации: 08.04.2008. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.