Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 16 февраля 2018 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 14 часов 00 минут, время закрытия собрания 16 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1.Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества. 2.Об утверждении изменений к Уставу Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества – представителя «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.» Кенина Михаила Борисовича, секретарем – Генерального директора ООО «Самолет Реал Эстейт» Евтушевского Игоря Викторовича. По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Утвердить изменения № 2 к Уставу Общества, в связи с изменением его отдельных положений, а именно: - изложить п. 16.2. Устава Общества в следующей редакции: «16.2. количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) и более 10 (десяти) человек. Количественный состав утверждается общим собранием участников; - изложить п 16.9. Устава Общества в следующей редакции: «16.9. Совет директоров Общества правомочен принимать решения на заседаниях Совета директоров, если на заседании присутствует все избранные члены Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Общества кворума для принятия решений заседание Совета директоров Общества считается несостоявшимся. Совет Директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, единогласно, за исключением решений по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 16.3.4. настоящего Устава, по которому решение принимается единогласно членами Совета Директоров Общества, не заинтересованными в совершении Обществом сделки. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса при равенстве голосов членов Совета директоров. Решения Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, должны приниматься и оформляться предварительно, до совершения одобряемых действий.» 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 1-18 от 16 февраля 2018 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 16.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.