Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 24 июля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2013-2014 корпоративном году. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики управления рисками ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Волги». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества». 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочная политика Общества. 8. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии Общества. 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. 10. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. 11. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 12. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 13. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 14. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 15. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «10» июля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.