Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров Общества из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); не принимал участия в голосовании 1 (один) человек – Вьюгин О.В. 2. Создание Комитетов Совета директоров Общества (определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитетов, избрание Председателей Комитетов) в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности Общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Назначение Единоличного исполнительного органа Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); не принимал участия в голосовании 1 (один) человек – Миракян А.В. 4. Назначение начальника Службы корпоративного секретаря. «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 5. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2017-2018 гг. «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Создание Комитетов Совета директоров Общества (определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитетов, избрание Председателей Комитетов) в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности Общества Принято решение: 2.1.1 Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров Общества: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Косолапова Максима Владимировича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.1.2 Избрать Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 2.1.3 Определить численный состав Комитета - 4 человека. 2.2.1 Избрать в Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.2.2 Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям 2.2.3 Определить численный состав Комитета - 3 человека. 2.3.1 Для обсуждения состава остальных Комитетов (кроме сформированных решениями пп. 2.1, 2.2) провести встречу Председателя Совета директоров и акционеров АО «ГРУППА САФМАР», САО «ВСК». Вынести вопрос на очное заседание Совета директоров в сентябре. По третьему вопросу повестки дня: Назначение Единоличного исполнительного органа Общества Принято решение: Назначить генеральным директором Общества Миракяна Авета Владимировича с 10 августа 2017 года. По четвертому вопросу повестки дня: Назначение начальника Службы корпоративного секретаря Принято решение: Назначить на должность начальника Службы корпоративного секретаря ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Горбачева Михаила Валерьевича. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Плана работы Совета директоров на 2017-2018 гг. Принято решение: 1. Утвердить план работы Совета директоров на 2017-2018 гг. c учётом предложения С.А. Цикалюка (Приложение). 2. Одобрить практику приглашения на очные заседания Совета директоров Общества единоличных исполнительных органов дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017 г., Протокол №25/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 10 » августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.