Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-4 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.2. «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №6 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-5 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры подряда и договоры возмездного оказания услуг между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «МФС-ПИК», которые будут заключены в период с 01 мая 2013 г. по 30 апреля 2014 г., на общую сумму, не превышающую 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (1 член Совета директоров не участвует в голосовании, т.к. он не является независимым директором). «За» – 5 «Против» – нет «Воздержался» – 1 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-4 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» на условиях, изложенных в Приложение № 1 к настоящему Решению. 2.3.1.2. Поручить Президенту ОАО «Группа Компаний ПИК», Поселёнову П.А., подписать Дополнительное соглашение №5 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-4 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК». 2.3.2.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-5 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Решению. 2.3.2.2. Поручить Президенту ОАО «Группа Компаний ПИК», Поселёнову П.А., подписать Дополнительное соглашение №6 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-5 от «18» сентября 2009 года, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК». 2.3.3. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры подряда и договоры возмездного оказания услуг между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «МФС-ПИК», которые будут заключены в период с 01 мая 2013 г. по 30 апреля 2014 г., на общую сумму, не превышающую 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 от 23.04.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 23 » Апреля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.