Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества». Решение: 1.Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» - 8 (восемь) человек. 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК»: 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2. Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» 3. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности ОАО «Россети» 4. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО Россети» 5. Аушев Артур Магометович Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети» 6. Петров Олег Валентинович Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» 7. Божан Эрик Пьер Генеральный директор ООО «ЭРДФ Восток» 8. Паганон Лоран Кристоф Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ Восток» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Лебедева Сергея Юрьевича. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: «О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества». Решение: 1.Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК» 2. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Лысых Марина Александровна Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата ОАО «ТРК» 4. Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ Восток» 5. Корсунов Павел Юрьевич Заместитель Генерального директора по инновационному развитию ОАО «Россети» 6. Медведев Михаил Владимирович Начальник Департамента энергетики Администрации Томской области 7. Сярг Борис Альфетович Начальник отдела главного энергетика – Главный энергетик ООО «Газпром Трансгаз Томск» 3. Избрать Корсунова Павла Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК». «За» проголосовали 7. Решение принято По третьему вопросу: «О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества». Решение: 1.Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Мазиков Александр Валериевич Заместитель главного инженера по капитальному строительству, и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ОАО «ТРК» 2. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ОАО «ТРК» 3. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК» 4. Кравченко Александр Яковлевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК» 5. Салимов Алексей Валерьевич Главный инспектор Регионального управления технического надзора Сибири филиала ОАО «ФСК ЕЭС – Центр технического надзора» 6. Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ Восток» 7. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Шайдуллина Фарита Габдулфатовича. «За» проголосовали 7. Решение принято По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу абз. 3 п. 3 решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 по вопросу № 21 (Протокол № 15). «За» проголосовали 7. Решение принято По пятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято По шестому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято По седьмому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить единоличному исполнительному органу ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы). «За» проголосовали 7. Решение принято По восьмому вопросу: «О внесении изменений в решение Совета директоров от 10.04.2013 (Протокол №15) по вопросу №11 «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году». Решение: Внести в решение Совета директоров от 10.04.2013 (протокол №15) по вопросу №11 «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году» следующее изменение - решение по вопросу № 11 изложить в следующей редакции: «1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу: 2.1. представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение; 2.2. ежегодно предоставлять информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятому вопросу: О внесении изменений в п. 3 решения Совета директоров от 01.08.2013 (протокол №2) по вопросу №2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. «За» проголосовали 7. Решение принято. По десятому вопросу: «О внесении изменений в п.2 решения Совета директоров от 14.10.2011 (протокол №5) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». Решение: Внести в п.2 решения Совета директоров от 14.10.2011 (протокол № 5) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» следующее изменение, изложив его в следующей редакции: «2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п.1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, в рамках отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год». «За» проголосовали 7. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «О внесении изменений в решение Совета директоров от 26.06.2013 (протокол №19) по вопросу №17 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2013 г.» Решение: Внести в решение Совета директоров от 26.06.2013 (протокол № 19) по вопросу № 17 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2013 г.» изменения изложив его в следующей редакции: «1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013-2018 гг. за 1 квартал 2013 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу представлять информацию о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» в рамках ежеквартального отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества». «За» проголосовали 7. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «О внесении изменений в п. 2 решения Совета директоров от 31.01.2013г. (Протокол №5) по вопросу №14 «О приоритетном направлении деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. Решение: Внести в п.2 решения Совета директоров от 31.01.2013г. (Протокол №5) по вопросу №14 «О приоритетном направлении деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» следующее изменение: Решение по п.2 вопроса №14 изложить в следующей редакции: «Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально, с даты утверждения скорректированного Плана-графика мероприятий, представлять информацию о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров, по форме, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества» «За» проголосовали 7. Решение принято По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за первое полугодие 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.Признать утратившим силу подпункт 2.1. пункта 2 решения Совета директоров от 31.01.2013 (протокол №11) по вопросу № 27. 3.Пункты 2.2.-2.4. пункта 2 решения Совета директоров от 31.01.2013 (протокол № 11) по вопросу № 27 считать подпунктами 2.1.-2.3. соответственно. По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «ТРК» в новой редакции». Решение: 1.Снять вопрос с рассмотрения. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о кредитной политике ОАО «ТРК» в новой редакции». Решение: 1.Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.04.2007 (Протокол № 16). 2.Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ТРК» в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 29.12.2010 (протокол №11 от 31.12.2010), принятого по вопросу №9 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.». «За» проголосовали 7. Решение принято По семнадцатому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г.» Решение: Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г., согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «ТРК» в новой редакции». Решение: 1.Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров 25.10.2006 (протокол № 7). 2.Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято По девятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 7. Решение принято По двадцатому вопросу: «Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества». Решение: 1.Отменить решения Совета директоров Общества от 25.10.2006 (Протокол № 7) по вопросу № 3 «Об утверждении состава, председателя и ответственного секретаря ЦЗО Общества», а также от 19.04.2012 (Протокол № 15) по вопросу № 24 «Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества». 2.Утвердить Центральный закупочный орган в следующем составе: Председатель центрального закупочного органа: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ Восток» Паганон Лоран Кристоф; Заместитель председателя центрального закупочного органа: Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» Петров Олег Валентинович; Члены центрального закупочного органа: Начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети» Кириленко Игорь Владимирович; Начальник Управления безопасности ОАО «ТРК» Киселев Алексей Владимирович; Начальник департамента по контроллингу ОАО «ТРК» Лоскутова Татьяна Васильевна; Заместитель главного инженера по капитальному строительству ОАО «ТРК», и.о. Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ОАО «ТРК» Мазиков Александр Валериевич; Начальник управления организации закупок ОАО «ТРК» Блажко Анатолий Вячеславович. По двадцать первому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в новой редакции. Решение: 1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров 30.12.2011 (Протокол № 8). 2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 7. Решение принято По двадцать второму вопросу: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «ТРК». Решение: Принять к сведению информацию о непрофильных активах ОАО «ТРК». «За» проголосовали 7. Решение принято 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2013 г. № 4. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “02” сентября 20 13г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.