Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2023 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2023 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19 июня 2023 года; 2. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года; 3. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года; 4. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2023 года; 5. Утверждение дивидендной политики Общества; 6. Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества; 7. Заслушивание презентации опционной программы Софтлайн; 8. Избрание Председателя Совета директоров Общества; 9. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 10. Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 11. Избрание Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества; 12. Избрание Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества; 13. Избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 14. Избрание Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 19.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.