Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения (Часть вторая из двух) Вопрос № 17: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных и неотложных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных и неотложных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет общей цены Договора от 28.12.2012 № 10/13, цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.12.2012 № 10/13 не определять. 17.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных и неотложных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), без изменения общей стоимости работ по договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Пункт 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. Лимит стоимости работ по Договору на первый календарный год составляет 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 000 000 рублей (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек». Изложить Приложение 4 «Лимит стоимости работ по Договору» к Договору от 28.12.2012 №10/13 в редакции в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 не изменяет общей цены Договора от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных и неотложных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 18: Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить величину арендной платы и стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации по договору аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 262 790 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 192 629 (Сто девяносто две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 04 копейки. 18.2. Одобрить договор аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет Договора: На основании Соглашения «О взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 36.4000.193.12 от 28.04.2012, Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование автотранспортные средства, согласно перечню транспортных средств (приложение 26 к настоящему протоколу) и оказывает своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации при ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Арендатора, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий. Цена Договора: Величина арендной платы и стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации по Договору составляет 1 262 790 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 192 629 (Сто девяносто две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 04 копейки. Срок аренды по Договору: с 20.08.2013 по 11.10.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 20.08.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденной ф.В Р-1 ПС 500 кВ Борино филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ по договору на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденной ф.В Р-1 ПС 500 кВ Борино филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 599 098 (Четырех миллионов пятисот девяноста девяти тысяч девяноста восьми) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 701 557 (Семисот одной тысячи пятисот пятидесяти семи) рублей 47 копеек. 19.2. Одобрить договор на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденной ф.В Р-1 ПС 500 кВ Борино филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-Верхне-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы поврежденной ф.В Р-1 ПС 500 кВ Борино филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донского ПМЭС в соответствии с Дефектной ведомостью (приложение 27 к настоящему протоколу) Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 28 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 599 098 (Четырех миллионов пятисот девяноста девяти тысяч девяноста восьми) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 701 557 (Семисот одной тысячи пятисот пятидесяти семи) рублей 47 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ - 27.01.2014; Завершение выполнения работ - 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 27.01.2014а. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что величина платы за использование Объектов, определяемая дополнительным соглашением № 7 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 815 002 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 429 407 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста семь) рублей 20 копеек за период 360 дней, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «Янтарьэнерго» (Собственник). ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 (далее – Договор): 1. В связи с изменением с 01.12.2013 перечня используемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить единое Приложение № 1 к Договору в редакции приложения 29 к настоящему протоколу. 2. Изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Стороны установили начиная с 01.12.2013 плату за использование Объектов за период 360 дней в размере 2 815 002 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч два) руб. 74 коп. с учетом НДС 18% - 429 407 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста семь) руб. 20 коп. ». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свои условия на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 21: Об одобрении договора аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 13 781 198 (Тринадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 102 216 (Два миллиона сто две тысячи двести шестнадцать) рублей 64 копейки в месяц, но не более 179 155 574 (Ста семидесяти девяти миллионов ста пятидесяти пяти тысяч пятисот семидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 27 328 816 (Двадцати семи миллионов трехсот двадцати восьми тысяч восьмисот шестнадцати) рублей 37 копеек, за весь период действия договора. 21.2. Одобрить договор аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор), ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 30 к настоящему протоколу недвижимое и движимое имущество (далее - Имущество), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора аренды: Величина арендной платы по Договору определена в п. 21.1 настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.12.2013, и действует до 31.12.2014. Иные существенные условия Договора аренды: Расходы, связанные с обслуживанием электросетей, электрооборудования, санитарно-технических коммуникаций, обслуживанием приточно-вытяжных завес, а также коммунальным обслуживанием Имущества (обеспечение холодной водой, электроэнергией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, очистка сточных вод, канализация), расходы на услуги по поддержанию работоспособности оборудования пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения возлагаются на Арендатора. Арендатор обязан заключить договор (договоры) по предоставлению указанных услуг с организацией(ями), имеющей лицензию на оказание соответствующих услуг. В случае если к Имуществу технологически присоединены потребители электрической энергии, Арендатор обязан до момента получения Имущества от Арендодателя заключить и предоставить Арендодателю соглашения с такими потребителями электрической энергии, предусматривающие согласие потребителей электрической энергии на заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием Имущества Арендатора. При непредоставлении Арендодателю указанных соглашений, Арендодатель не вправе передавать Арендатору Имущество, к которому технологически присоединены потребители электроэнергии. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 22: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 952 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 67 копеек в месяц, но не более 241 476 (Двухсот сорока одной тысячи четырехсот семидесяти шести) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 36 835 (Тридцати шести тысяч восьмисот тридцати пяти) рублей 38 копеек за период с 01.10.2013 по 01.09.2014. 22.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 184 кв. м (литер В1), обозначенные в приложении 31 к настоящему протоколу, в здании вспомогательного назначения №1 (инв. № 0402-1-11-00334), расположенном на территории ПС 500 кВ Курдюм (Саратовская область, Татищевский район, в 3-х км северо-западнее с. Сторожевка), входящей в состав: «сооружение – электросетевой комплекс ПС 500 кВ Курдюм с линией электропередачи ВЛ 500 кВ «Саратовская ГЭС – ПС Курдюм» (кадастровый № 63-01/00-1-284) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 22.1. настоящего решения. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.09.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.10.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 23: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 1615 от 01.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая Дополнительным соглашением № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 1615 от 01.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 489 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 684 (Шестьсот восемьдесят четыре) рубля 91 копейка в месяц, при этом общий размер арендной платы за весь срок действия договора не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 23.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды недвижимого имущества № 1615 от 01.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внести изменения в статью 3. «Арендная плата и иные платежи» и изложить п. 3.1.1 Договора в следующей редакции: «3.1.1 Месячная плата за аренду Объекта по настоящему Договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в приложении 32 к настоящему протоколу, составляет: 3805,08 (три тысячи восемьсот пять рублей 08 коп.) рублей без учета НДС, НДС составляет 684,91 (шестьсот восемьдесят четыре рубля 91 коп.) рубля, всего 4489,99 (четыре тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 99 коп.) рублей.». 2. Изложить п.5.5 Договора в следующей редакции: «5.5. Арендодателю известно о том, что Арендатор ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 5.5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендодатель и Арендатор, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендодатель и Арендатор и их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендодатель и Арендатор отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендодателя и Арендатора). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендодатель или Арендатор), понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендодателем и Арендатором. В случае возникновения у Арендодателя и Арендатора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Арендодатель и/или Арендатор обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендодатель и/или Арендатор имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендодатель и/или Арендатор обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Арендодателем и/или Арендатором, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 5.5.2. В случае нарушения Арендодателем и/или Арендатором обязательств воздерживаться от запрещенных в п.5.5.1. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендодатель или Арендатор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.». 23.3. Принять Приложение №3 к Договору в редакции приложения 33 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Величина арендной платы по Договору определена в п. 23.1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2013, и действует до полного исполнения обязательств по Договору. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 24: О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества, о проведении аудита ее реализации, утверждении стандарта проведения такого аудита и о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества. Решение: 24. Поручить Председателю Правления Общества: 24.1. В срок до 20 ноября 2014 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества долгосрочную программу развития ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Программа) с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительство Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583, далее - Методические рекомендации). 24.2. Обеспечить проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Программы с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583) и одобренного Советом директоров Общества. 24.3. В срок до 20 ноября 2014 года разработать и утвердить стандарт проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирующий порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583, далее - Стандарт). 24.4. Обеспечить на ежегодной основе корректировку (актуализацию) Программы в порядке и сроки, определенные Методическими рекомендациями и Стандартом с учетом рекомендаций Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 24.5. Обеспечить в срок до 20 ноября 2014 года внесение изменений в действующее Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества (принятие Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции), в части обеспечения увязки вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Программой. 24.6. В срок до 1 сентября 2014 года обеспечить согласование целей и ключевых показателей эффективности Программы с Минэнерго России и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 3135 от 18.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить, величина арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды № 3135 от 18.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 147 (тридцать три тысячи сто сорок семь) рублей 34 копейки, с учетом НДС (18%) в размере 5 056 (пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 37 копеек в месяц, при этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды № 3135 от 18.06.2013 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 25.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 3135 от 18.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды № 3135 от 18.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС»: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Месячная плата за аренду Объекта по настоящему Договору (в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору) составляет: 28 090 (двадцать восемь тысяч девяносто) рублей 97 коп., кроме того НДС 18% в размере 5 056 (пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 37 коп., а всего с учетом НДС месячная плата за аренду Объекта составляет 33 147 (тридцать три тысячи сто сорок семь) рублей 34 коп». 2. Изложить Приложения № 1, 2, 5 к Договору в редакции приложений 34, 35, 36 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия договора аренды № 3135 от 18.06.2013. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 26: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 от 19.07.2013 к Договору аренды недвижимого имущества №25 от 30.01.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 26.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая Дополнительным соглашением № 1 от 19.07.2013 к Договору аренды недвижимого имущества № 25 от 30.01.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с 01.08.2013 составляет 33 648 (Тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 96 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) в размере 5 132 (Пять тысяч сто тридцать два) рубля 89 копеек, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия Договора аренды не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 26.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2013 к Договору аренды недвижимого имущества №25 от 30.01.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в Договор аренды недвижимого имущества №25 от 30.01.2013: 1. Пункт 3.1. Договора изменить, и изложить в следующей редакции: «3.1. «Месячная плата с 1 августа 2013 за аренду Объекта по Договору в соответствии с расчетом, согласованном Сторонами в приложении 37 к настоящему протоколу составляет 28 516,07 руб. (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 07 копеек) без учета НДС в месяц, НДС 18 % составляет 5 132,89 (Пять тысяч сто тридцать два рубля 89 копеек). Месячная плата за аренду Объекта с НДС в месяц составляет 33 648,96 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 96 копеек)». 2. Приложение 2 к Договору «Расчет арендной платы» изменить и представить в редакции приложения 37 к настоящему протоколу. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 25 от 30.01.2013. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и применяется к отношениям Сторон с 01.08.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 27: Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 27.1. Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 856 523 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек, включая НДС (18%) – 130 656 (Сто тридцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 13 копеек в соответствии с приложением 38 к настоящему протоколу. 27.2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МОЭСК» - Исполнитель. Предмет Договора: По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская, а Заказчик обязуется оплатить эти работы в размере и в порядке предусмотренном договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 856 523 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек, включая НДС (18%) – 130 656 (Сто тридцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 13 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 29.04.2013. Завершение выполнения работ: 03.05.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 29.04.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, являющихся лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 28: Об одобрении Соглашения о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 28.1. В связи с тем, что Соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства №596/2011/СЭ от 27.12.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 28.2. Одобрить Соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства №596/2011/СЭ от 27.12.2011 (далее - Соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Урала» (Арендодатель). Предмет Соглашения: Расторгнуть с 01.01.2014 года заключенный между Сторонами договор аренды объектов электросетевого хозяйства №596/2011/СЭ от 27.12.2011. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 29: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2013 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 29.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2013 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять. 29.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2013 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения: 1. Статью 5 Договора изложить в следующей редакции: «5.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору должно обеспечиваться Гарантийным письмом надлежащего исполнения обязательств Исполнителем (Приложение 1 к данному Дополнительному соглашению), которое должно быть предоставлено Исполнителем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору, на сумму, не менее 10 (десяти) % от цены Договора. 5.2. Гарантийное письмо действует до полного исполнения всех обязательств по Договору. 5.3. Условия гарантийного письма, предоставляемого Исполнителем по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика, и в пределах установленной гарантийной суммы. Предоставляемое гарантийное письмо должно предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств. 5.4. Настоящим стороны установили, что гарантийное письмо должно соответствовать требованиям, установленным организационно - распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», действующими на дату предоставления гарантийного письма. 5.5. Оригинал гарантийного письма передается между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующего акта приема-передачи. Датой исполнения обязательств Исполнителя по предоставлению либо замене гарантийного письма является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие гарантийного письма уполномоченным представителем Заказчика. 5.6. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком». 2. К Дополнительному соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Гарантийное письмо на исполнение обязательств по договору (приложение 39 к настоящему протоколу). Цена Дополнительного соглашения: В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2013 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, становится неотъемлемой частью Договора и распространяется на весь период действия вышеуказанного Договора, если стороны не примут иного решения. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 30: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 6000002323 от 15.02.2012 компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 30.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к Договору от 15.02.2012 № 6000002323 компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» не предусматривает обязательств денежного характера, цена дополнительного соглашения № 2 к договору не определяется. 30.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору от 15.02.2012 № 6000002323 компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 2); ОАО «МРСК Урала» (Сторона 1). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в Договор от 15.02.2012 № 6000002323 компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 40 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: В связи с тем, что Дополнительное соглашение не предусматривает обязательств денежного характера, цена дополнительного соглашения № 2 к договору не определяется. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 31: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2013 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2013 года, согласно приложению 41 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 32: Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Феникс-Энерго». Решение: Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Феникс-Энерго» по итогам государственной регистрации ЗАО «Феникс-Энерго» путем приобретения у ООО «Производственная корпорация «Измерон», являющегося акционером ЗАО «Феникс-Энерго», 1 (одной) обыкновенной акции по номинальной стоимости не более 10 (Десяти) рублей, утвержденной учредительными документами ЗАО «Феникс-Энерго», при условии получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации строительства «ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС-Западная». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 33: Вопросы комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 33.1. Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 33.1.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 3 (трех) человек. 33.1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «Интер РАО»; - Мироносецкий Сергей Николаевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»; - Фёдоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Мироносецкого Сергея Николаевича - члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 33.2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Быстров Максим Сергеевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»; - Мироносецкий Сергей Николаевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»; - Фёдоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Мироносецкого Сергея Николаевича - члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.2.3. Избрать Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Чевкина Дмитрия Александровича, Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.3. Комитет по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 33.3.1. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 17 (семнадцати) человек. 33.3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Балаева Светлана Александровна - Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»; - Беленький Дан Михайлович – Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»; - Вашкевич Владимир Франтишкович - Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада; - Гончаров Валерий Анатольевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Завизенов Константин Владимирович – Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; - Колесников Михаил Александрович – член Президиума Правления «ОПОРА РОССИИ»; - Королев Виталий Геннадьевич – Начальник управления контроля электроэнергетики ФАС России; - Лебедев Виктор Юрьевич – Помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В.; - Лихов Хасан Муштафаевич, Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»; - Мазо Леонид Владимирович – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»; - Мироносецкий Сергей Николаевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»; - Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; - Ольхович Евгений Александрович – Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России; - Рогов Александр Владимирович – Заместитель Начальника Управления - Начальник отдела Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром»; - Селивахин Иван Анатольевич – Финансовый директор ОАО «АТС»; - Фёдоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»; - Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.3.3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шульгинова Николая Григорьевича – члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.4. Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 33.4.1. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 15 (пятнадцати) человек. 33.4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Ананьев Станислав Анатольевич – член Правления – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»; - Демин Андрей Александрович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»; - Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»; - Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»; - Межевич Валентин Ефимович, Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»; - Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; - Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Нозадзе Георгий Автандилович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации; - Ольхович Евгений Александрович – Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России; - Рогов Александр Владимирович – Заместитель Начальника управления - Начальник отдела Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром»; - Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ОАО «МОЭСК»; - Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; - Шпилевой Павел Викторович – Директор по стратегическому развитию ОАО «ФСК ЕЭС» – Начальник департамента стратегического развития ОАО «ФСК ЕЭС»; - Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 33.4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Демина Андрея Александровича - члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 августа 2014 года № 226. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.