Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 13 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», №2 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1) Федоров Павел Сергеевич; 2) Шишкин Андрей Николаевич; 3) Завалеева Елена Владимировна; 4) Латыпов Урал Альфретович; 5) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); 6) Каримов Отабек Кучкарович; 7) Неринг Кристоф (Nehring Christoph); 8) Пригода Артем Владимирович; 9) Полстовалов Олег Владимирович; 10) Хамитов Рустэм Закиевич. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить, что председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества является Президент, Председатель Правления Общества Шишкин Андрей Николаевич. 2.2.2.2. Определить, что секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь Общества Вышенская Эльвира Олеговна. 2.2.2.3. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – ООО «Реестр-РН». 2.2.2.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:  проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;  проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции, подлежащего утверждению Общим собранием акционеров Общества. 2.2.2.5. Утвердить форму и текст следующих документов:  бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2018 года, протокол №15-2018. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 13 ноября 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.