Полный текст:

Сообщение о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний, Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1. 2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 048 520 голосами, что составляет 91,95% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото». 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2008 год. «ЗА» - 1 048 473 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «ЗА» - 1 048 471 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2008 года, в том числе о выплате дивидендов. «ЗА» - 1 048 257 «ПРОТИВ» -192 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -43 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом : 1. Бакулев Иван Леонидович - 1 047 355; 2. Борисанов Артем Александрович - 1 047 360; 3. Гриднев Тимофей Владимирович - 1 051 345; 4. Иванов Евгений Иванович - 1 047 486; 5. Константинов Валерий Федорович - 1 050 205; 6. Пихоя Герман Рудольфович - 1 047 116; 7. Харитонов Дмитрий Валерьевич - 1 047 301. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Зайцева Андрея Артуровича «ЗА» - 1 048 137 «ПРОТИВ» - 70 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Майорова Дмитрия Александровича «ЗА» - 959 886 «ПРОТИВ» - 70 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 Избрать членом Ревизионной комиссии Телегину Елену Юрьевну «ЗА» - 959 948 «ПРОТИВ» - 70 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -65 6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год. «ЗА» - 1 048 412 «ПРОТИВ» - 34 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2008 год - ПРИНЯТО. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках – ПРИНЯТО. 3. Прибыль ОАО «Лензолото» в размере 146 025 851 (Сто сорок шесть миллионов двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль распределить следующим образом: 1. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10 083 300 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи триста) рублей, из расчета 29 (Двадцать девять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Направить в Резервный фонд 45 785 197 (Сорок пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей. 3. Оставшуюся прибыль в размере 90 157 354 (Девяносто миллионов сто пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля не распределять. 4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам 2008 года не выплачивать. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» определить следующий способ выплаты дивидендов: банковский перевод. - ПРИНЯТО. 4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»: 1) Гриднева Тимофея Владимировича 2) Константинова Валерия Федоровича 3) Иванова Евгения Ивановича 4) Борисанова Артема Александровича 5) Бакулева Ивана Леонидовича 6) Харитонова Дмитрия Валерьевича 7) Пихоя Германа Рудольфовича - ПРИНЯТО. 5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»: 1) Зайцева Андрея Артуровича 2) Телегину Елену Юрьевну 3) Майорова Дмитрия Александровича - ПРИНЯТО. 6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2009 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные привилегированные бездокументарные. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 2-02-40433-N, 15 июня 2000 г. 2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Восточно - Сибирском регионе 2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров. 2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26 июня 2009 года. 2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06 июля 2009 года. 2.7.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 10 083 300 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи триста) рублей, из расчета 29 (Двадцать девять) рублей на 1(Одну) привилегированную акцию. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 2.9.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 25 августа 2009 года. 2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): по состоянию на 30.06.2009 г. акционерам ОАО «Лензолото» выплачено дивидендов по итогам 2007 года на сумму 213044 (Двести тринадцать тысяч сорок четыре) рубля 49 копеек. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф. Константинов 3.2. Дата: 07 июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.