Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. В том числе получены и учтены письменные мнения 6 (шести) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов, в том числе 6 (шесть) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); не принимал участия в голосовании 1 (один) человек – Вьюгин О.В. 2. Создание Комитетов Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и номинациям. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 6 (шесть) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2017-2018 гг. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 6 (шесть) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Европлан» Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: 2. Создание Комитетов Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и номинациям. Принято решение: 2.1.1 Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Европлан»: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.1.2 Избрать Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 2.1.3 Определить численный состав Комитета - 3 человека. 2.2.1 Избрать в Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «Европлан»: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.2.2 Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям 2.2.3 Определить численный состав Комитета - 3 человека. По третьему вопросу повестки дня: 2. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2017-2018 гг. Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров на 2017-2018 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2017 г., Протокол №20/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 28 » июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.