Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Президентом ОАО «Селигдар» - Лабуня Анатолия Никитовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Прекратить полномочия действующего состава Правления. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Количественный состав Правления ОАО «Селигдар» определить численностью 5 (пять) человек. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать в члены Правления следующих лиц: Татаринова С.М. (Председатель Правления), Кислый Александр Викторович, Колсанов Вадим Викторович, Орлов Олег Петрович, Хрущ Александр Александрович По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Прекратить полномочия действующего корпоративного секретаря ОАО «Селигдар» Полубенцевой Владлены Арсентьевны с даты увольнения. Поручить Руководителю Департамента правового обеспечения и корпоративных отношений осуществить подбор сотрудника для исполнения функций корпоративного секретаря, кандидатуру согласовать с Председателем Совета директоров и представить на утверждение Совету директоров. На период отсутствия Корпоративного секретаря назначить ответственным лицом, которое обеспечивает работу Совета директоров – Оношко Наталью Константиновну. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать в члены комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту следующих лиц: Рыжова С.В., Бейрита К.А., Лаунера Г.А. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту – Рыжова С.В. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать следующих кандидатов в члены комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям – Бейрита К.А. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2014 г., Протокол № 12-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.