Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 2.1. - 2.2. вопроса 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу № 4 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 5.1. - 5.5. вопроса 5: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.2. Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ВОПРОС 3: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы ОАО «Интер РАО» на 2014 год» в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению. 3.2. Менеджменту ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Интер РАО» сведения о реализации критических рисков Группы и выполнении мероприятий по управлению критическими рисками в составе Отчета о функционировании системы управления рисками с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров. ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 5.2. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение: 5.2.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.3.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 5.4. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение: 5.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ 0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 5.5. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: 5.5.1. Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» от 16.01.2013 одобрить договор(-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую(-ых) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. ВОПРОС 6: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год. Принятое решение: 6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. и утвердить его согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2014, № 107. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.