Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «08» июня 2018 года, 10 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21, каб.23, ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 94,5655%; по вопросу 6 повестки дня – 62,5444%; 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 8. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 114 964 701 287 0 % от принявших участие в собрании 99.9916 0.0003 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 368 На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 114 970 939 287 0 % от принявших участие в собрании 99.9970 0.0003 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 130 На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль прошлых лет 134 639 Распределить на дивиденды 120 550 в том числе: за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 52 614 за счет нераспределенной прибыли 2015 г. 67 936 3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию. 4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Авров Роман Владимирович 114 942 067 5 Вахитова Екатерина Динаровна 114 923 197 2 Афанасьев Сергей Борисович 114 977 607 3 Афанасьева София Анатольевна 114 905 940 4 Ефимова Елена Николаевна 114 989 297 6 Евсеенкова Елена Владимировна 114 933 623 7 Щуров Борис Владимирович 114 912 424 «За» 804 584 155 «Против»: 2 009 «Воздержался»: 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 234 328 На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Авров Роман Владимирович Афанасьев Сергей Борисович Афанасьева София Анатольевна Ефимова Елена Николаевна Вахитова Екатерина Динаровна Евсеенкова Елена Владимировна Щуров Борис Владимирович При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: № п/п ФИО кандидата За Против Воздержался Недейств. или неподсч. по иным основаниям гол. % гол. % гол. % 1 Шишкин Андрей Иванович 114 970 009 99.9962 287 0.0003 0 0.0000 4 060 2 Зиновьева Виктория Витальевна 114 970 009 99.9962 287 0.0003 0 0.0000 4 060 3 Потапкин Иван Сергеевич 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580 4 Дрыкина Мария Михайловна 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580 5 Чернышева Вероника Анатольевна 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580 На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шишкин Андрей Иванович Зиновьева Виктория Витальевна Чернышева Вероника Анатольевна Потапкин Иван Сергеевич Дрыкина Мария Михайловна При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 114 972 489 287 0 % от принявших участие в собрании 99.9984 0.0002 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 580 На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 11 030 484 287 2 349 % от принявших участие в собрании 99.9761 0.0026 0.0213 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение: Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 114 950 640 21 367 2 349 % от принявших участие в собрании 99.9794 0.0186 0.0020 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 114 971 720 287 2 349 % от принявших участие в собрании 99.9977 0.0003 0.0020 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 24 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 13 июня 2018 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (подпись) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата « 13 » июня 20 18 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.