Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия». 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента:1047796969450. 1.5. ИНН эмитента: 7705634425. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sygroup.ru/invest. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 13 июня 2007 года, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.7, кабинет Председателя Правления ОАО «Синергия». 2.3. Кворум общего собрания – 100%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом с ОАО АЛЬФА-БАНК Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по Соглашению о кредитовании в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. Размер кредита не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, на срок не более 12 месяцев, процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО АЛЬФА-БАНК при кредитовании юридических лиц; штрафные санкции: на условиях ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение с ОАО АЛЬФА-БАНК Договора о залоге акций ОАО «Мариинский ЛВЗ» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по Соглашению о кредитовании в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. Условия залога: Обыкновенные акции ОАО «Мариинский ЛВЗ» в количестве не более 58 900 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 1 акция, по цене не ниже 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей за 1 акцию, определенной в соответствии со статьями 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 7 764 469; число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 7 764 469; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 7 764 469 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 7 764 469; число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 7 764 469; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 7 764 469 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 7 764 469 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом с ОАО АЛЬФА-БАНК Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по Соглашению о кредитовании в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. Размер кредита не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, на срок не более 12 месяцев, процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО АЛЬФА-БАНК при кредитовании юридических лиц; штрафные санкции: на условиях ОАО «АЛЬФА-БАНК»; По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить заключение с ОАО АЛЬФА-БАНК Договора о залоге акций ОАО «Мариинский ЛВЗ» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по Соглашению о кредитовании в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. Условия залога: Обыкновенные акции ОАО «Мариинский ЛВЗ» в количестве не более 58 900 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 1 акция, по цене не ниже 3900 (Три тысячи девятьсот) рублей за 1 акцию, определенной в соответствии со статьями 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 20 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления: Мечетин Александр Анатольевич 3.2. «20» июня 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.