Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 11 членов Совета директоров из 14. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». По вопросам 6,7 повестки дня заседания голосовали 3 члена Совета директоров из 3 членов, присутствующих на заседании и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2025 года. 1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года принять к сведению. 2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2025 года, а также на второй квартал 2025 года принять. II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2024 год. 1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2024 год принять к сведению. III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2024 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит». 1.Информацию заместителя главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2024 год принять к сведению. 2.Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению. IV.О статусе внедрения независимой системы оценки запасов, а также реализации планов по наращиванию экспертизы и развитию системы аудита запасов. 1.Принять к сведению информацию о независимой системе оценки запасов. 2.Создать Совет независимых экспертов. V.О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2025 год. 1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»). 2.Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Технологии доверия - Аудит» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета. VI.Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 1.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХ по договору купли-продажи объекта: ХХХ, что составляет ХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024г. Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. VII. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: •сторона сделки: ХХХ •предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; •объект недвижимого имущества: ХХХ •основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025, протокол № 11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации – 26.10.2001, ISIN – RU0009033591, код CFI – ESVXFR; - привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации – 26.10.2001, ISIN – RU0006944147, код CFI – EPXXXR. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 31.03.2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.