Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в новой редакции.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить корректировку Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022гг. в соответствии с замечаниями, представленными в Приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и вынести вопрос об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022гг. на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Срок: 22.09.2017г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 2 квартал 2017 года.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 2 квартал 2017 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича на срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2018 года включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу; 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 2.1. Обеспечивать актуализацию Программы: 2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля. Срок: по факту выхода соответствующих НПА. 2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов. Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы. 2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» включать в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы. Срок: постоянно. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы в соответствии с Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2017 года, протокол №244/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «28» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.