Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения следующих взаимосвязанных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с Акционерным обществом «Инград» (ОГРН 1147746892061) Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425), Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА» (ОГРН 5157746142901)». В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 настоящего Федерального закона. Голосовали: «за» - 3 члена Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О принятии решения об участии Общества в других организациях и согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 3 члена Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделкам – заключение с Акционерным обществом «Инград» (ОГРН 1147746892061) Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425), Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА» (ОГРН 5157746142901), в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700), Авдеева Романа Ивановича, Бортневского Артема Владимировича, Поселёнова Павла Александровича, Степаненко Алексея Анатольевича, Крюкова Андрея Александровича, Шелопутова Вячеслава Александровича, по следующим основаниям: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке; - Авдеев Роман Иванович, являющийся членом Совета директоров Общества и признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке; - Бортневский Артем Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества, является представителем юридического лица-стороны по сделке; - единоличный исполнительный орган Общества - Президент Поселёнов Павел Александрович, занимает должность в органах управления юридического лица, выступающего стороной по сделке; - члены Совета директоров Общества Бортневский Артем Владимирович, Степаненко Алексей Анатольевич, Крюков Андрей Александрович, Поселёнов Павел Александрович и Шелопутов Вячеслав Александрович занимают должности в органах управления юридического лица, выступающего стороной по сделке. в следующем размере: 4 540 052 129 (Четыре миллиарда пятьсот сорок миллионов пятьдесят две тысячи сто двадцать девять) рублей 66 копеек.». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп.25.2.31 п.25.2 Устава Общества принять решение об участии Общества в других организациях, в том числе о приобретении долей участия в уставном капитале других организаций на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, а также выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с Акционерным обществом «Инград» (ОГРН 1147746892061) Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425), Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА» (ОГРН 5157746142901) на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2020 года, Протокол № 295. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 09 июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.