Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений по корректировке (актуализации) Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы»: 1. Одобрить проект Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014 – 2019 годы. 2. Поручить Президенту – Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) и Правлению Банка ВТБ (ПАО) направить проект Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014 – 2019 годы на согласование в профильные министерства и ведомства в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Задорнова Михаила Михайловича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Задорнова Михаила Михайловича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Задорнова Михаила Михайловича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Задорнова Михаила Михайловича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты получения согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Задорновым Михаилом Михайловичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). 6. Определить, что работа Задорнова Михаила Михайловича в должности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) является работой по совместительству. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 02.11.2016 (Протокол № 17). 3. Одобрить Предложения по ключевым показателям эффективности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Закрытом акционерном обществе «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»: Прекратить участие Банка ВТБ (ПАО) в Закрытом акционерном обществе «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» путем осуществления в установленном порядке добровольной ликвидации данного общества. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в ООО «РиэлтСити»: Прекратить участие Банка ВТБ (ПАО) в ООО «РиэлтСити» путем продажи доли, составляющей 100 (Cто) процентов в уставном капитале ООО «РиэлтСити», номинальной стоимостью 134 200 000 (Сто тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Задорнов Михаил Михайлович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000049%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000246%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.08.2017 г. № 12. 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костин 3.2. Дата «28» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.