Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО)»: Определить состав Правления Банка ВТБ (ПАО) в количестве тринадцати человек. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Верхошинского Владимира Вячеславовича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Верхошинского Владимира Вячеславовича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Верхошинского Владимира Вячеславовича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Верхошинского Владимира Вячеславовича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Верхошинским Владимиром Вячеславовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). 13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). 14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): - годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год; - годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год, в том числе заключение аудитора; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту; - заключение Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; - рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО); - отчет об исполнении Долгосрочной программы развития Банка на 2014-2018 годы и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО); - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложениям 3 - 6 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров»: В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Улюкаева Алексея Валентиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) на члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Дубинина Сергея Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)»: Предложить Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления ежегодного обязательного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»: Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2015 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 49 139 619 785,73 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 2 456 980 989,29 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям: 15 163 833 364,69 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям: 90 276 222,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А: 17 838 815 203,89 рублей; - нераспределенная чистая прибыль: 13 589 714 005,86 рублей. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере: - 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля; 2. определить, что дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; 3. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам; 4. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2015 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы по итогам 2015 года и информацию о результатах аудита ее реализации. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2015 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2015 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об Отчете о результатах реализации в 2015 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»: 1. Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2015 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 2. Одобрить комплекс мер, принятых Правлением Банка ВТБ (ПАО) 01.03.2016, в целях улучшения системы ПОД/ФТ. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «Об организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Банке ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Банке ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 20 «Об анализе эффективности расходов Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи за 2014-2015 годы»: Принять к сведению информацию об анализе эффективности расходов Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи за 2014-2015 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 21 «Об эффективности деятельности компаний группы ВТБ (в том числе зарубежной сети)»: Принять к сведению информацию об эффективности деятельности компаний группы ВТБ (в том числе зарубежной сети). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 22 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Верхошинский Владимир Вячеславович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 13.05.2016 г. № 8. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «13» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.