Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об участии ОАО «Ленэнерго» в публичном акционерном обществе «Федеральный испытательный центр». Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Публичном акционерном обществе «Федеральный испытательный центр» (далее – ПАО «ФИЦ») путем учреждения на следующих условиях: 1.1. Размер уставного капитала ПАО «ФИЦ» при учреждении составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 1.2. Категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные в количестве 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию. 1.3. Доля участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале ПАО «ФИЦ» – 1%, что составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) акций общей номинальной стоимостью 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 1.4. Форма оплаты акций: денежные средства. 2. Согласовать Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А. В. Сорочинскому организовать исполнение принятого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Публичном акционерном обществе «Федеральный испытательный центр» (далее – ПАО «ФИЦ») путем учреждения на следующих условиях: 1.1. Размер уставного капитала ПАО «ФИЦ» при учреждении составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 1.2. Категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные в количестве 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию. 1.3. Доля участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале ПАО «ФИЦ» – 1%, что составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) акций общей номинальной стоимостью 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 1.4. Форма оплаты акций: денежные средства. 2. Согласовать Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А. В. Сорочинскому организовать исполнение принятого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вопрос №2: Об одобрении договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что в соответствии с договором о создании публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее – ПАО «ФИЦ»), заключаемым между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества (денежные средства), отчуждаемого ОАО «Ленэнерго» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор о создании ПАО «ФИЦ» между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «Ленэнерго». Предмет договора: Стороны как учредители Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» обязуются совместно осуществить действия, связанные с созданием ПАО «ФИЦ», в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 1) ОАО «НИЦ ЕЭС» в счет оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, обязуется внести на расчетный счет ПАО «ФИЦ» денежные средства в размере: - 173 250 000 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества; - 173 250 000 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее шести месяцев с момента государственной регистрации общества. 2) ОАО «Ленэнерго» в счет оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении обязуется внести на расчетный счет ПАО «ФИЦ» денежные средства в размере: - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества. Цена договора: Стороны определили размер уставного капитала ПАО «ФИЦ» равным 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Цена имущества, отчуждаемого ОАО «НИЦ ЕЭС» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Цена имущества, отчуждаемого ОАО «Ленэнерго» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что в соответствии с договором о создании публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее – ПАО «ФИЦ»), заключаемым между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества (денежные средства), отчуждаемого ОАО «Ленэнерго» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор о создании ПАО «ФИЦ» между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «Ленэнерго». Предмет договора: Стороны как учредители Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» обязуются совместно осуществить действия, связанные с созданием ПАО «ФИЦ», в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 1) ОАО «НИЦ ЕЭС» в счет оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, обязуется внести на расчетный счет ПАО «ФИЦ» денежные средства в размере: - 173 250 000 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества; - 173 250 000 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее шести месяцев с момента государственной регистрации общества. 2) ОАО «Ленэнерго» в счет оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении обязуется внести на расчетный счет ПАО «ФИЦ» денежные средства в размере: - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества. Цена договора: Стороны определили размер уставного капитала ПАО «ФИЦ» равным 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Цена имущества, отчуждаемого ОАО «НИЦ ЕЭС» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Цена имущества, отчуждаемого ОАО «Ленэнерго» в счёт оплаты обыкновенных акций ПАО «ФИЦ», размещаемых при учреждении, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Вопрос №3: О внесении изменений в решения Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол от 16.04.2014 №30) по вопросу №1 повестки дня и от 21.05.2014 (Протокол от 23.05.2014 №38) по вопросу №2 повестки дня. Решение, поставленное на голосование: Снять вопрос с рассмотрения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос №4: Об утверждении Программы по оптимизации административных и управленческих расходов группы компаний ОАО «Ленэнерго» на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Снять вопрос с рассмотрения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос №5: Об утверждении Плана мероприятий по достижению установленных показателей бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 06.11.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «06 » ноября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.