Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2007. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 16 мая 2007 года, № 3. Информация о принятых Советом директоров эмитента о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Содержание принятых решений: По вопросу «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2007 года. 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2006 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 7. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2006 года, в том числе выплате дивидендов» Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил предложить годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать. 3. Подпись Директор Департамента корпоративного финансирования ОАО ”КАМАЗ” _______________________ Е. М. Милинова Дата: 16.05. 2007 г. м. п. 1 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.