Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 30 июня 2017 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». 2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания». 2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 г. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2016 г. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 г. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 06 июня 2017 г. (на конец операционного дня). 4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 г. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год (приложение №1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. 5. Утверждение изменений условий договора с регистратором ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить изменение условий договора, заключенного ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Акционерным обществом «Петербургская центральная регистрационная компания» (приложение №2 к протоколу). Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, 10200030В007D, 10200030В008D, 10200030В009D, 10200030В010D, 10200030В011D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536, RU000A0JXNN3, RU000A0JXNP8, RU000A0JXNQ6, RU000A0JXNR4, RU000A0JXNS2. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 26.05.2017 г., протокол №28. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 26.05.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.