Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: по пункту 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 7: по пункту 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: по пункту 1.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 1.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 1.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 1.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 2.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 3.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 3.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 3.3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 13: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 годы. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 – 2016 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности и в отношении утвержденных Советом директоров мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. 3. Принять к сведению информацию об оборачиваемости дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электроэнергии. 4. Принять к сведению информацию о списании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2015 году. 5. Поручить Генеральному директору Общества провести сравнительный анализ претензионно-исковой работы в филиалах Общества, не позднее ноября 2015 года представить соответствующие выводы и предложения по улучшению работы на Совет директоров Общества. 6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 7,7 млрд руб. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2015 года. Решение: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. Решение: Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Федорова Вадима Николаевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Ширяева Павла Вячеславовича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Михальковым Александром Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Нестеренко Владимиром Валерьевичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Орловым Денисом Александровичем должности члена Совета директоров ОАО «Лесная сказка». ВОПРОС № 8: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 (протокол № 187/2) по вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» в части исполнения поручения по п.2 решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению анализ причин невыполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2014 года и 2014 год в разрезе филиалов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» в части выполнения п. 3.4 решения Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 (протокол №184/26) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год», в части исполнения поручения по п. 3.4 решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» представить на очередное заседание Совета директоров Общества результаты проведения Обществом претензионно-исковой работы с подрядными организациями по договорам, неисполнение которых привело к увеличению объема незавершённого строительства по итогам 2014 года относительно запланированного уровня. ВОПРОС № 10: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу №3 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года» в части выполнения пункта 3.3. решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 (протокол №184/26) по вопросу № 3 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года», в части исполнения поручения по п. 3.3. решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11: О прекращении участия Общества в ОАО «САК «Энергогарант». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров». 1.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров». 1.3 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года»: «1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2015 План 2 кв. 2015 Факт 6 мес. 2015 План 6 мес. 2015Факт Выручка 1 391 595 1 387 233 3 107 234 3 087 461 Себестоимость 1 372 460 1 365 257 3 073 287 3 037 523 Валовая прибыль 19 135 21 975 33 948 49 939 Чистая прибыль 9 184 122 11 724 2 758 2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 19 773 тыс. рублей (-0,6%); «Чистая прибыль» на 8 966 тыс. рублей (-76,5%); 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год». 1.4 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров». 2.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров». 2.3 по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года»: «1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2015 План 2 кв. 2015 Факт 6 мес. 2015 План 6 мес. 2015 Факт Выручка 60 849 60 817 125 904 126 297 Себестоимость 56 884 58 115 118 982 120 085 Валовая прибыль 3 965 2 702 6 923 6 212 Чистая прибыль 269 -546 -65 -370 2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей: «Чистая прибыль» на 305 тыс. рублей (469,2%); 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год». 2.4 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров». 3.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров». 3.3 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2015 План 2 кв. 2015 Факт 6 мес. 2015 План 6 мес. 2015 Факт Выручка 1 071 1 071 2 142 2 142 Себестоимость 567 558 1 318 1 289 Валовая прибыль 504 513 824 853 Чистая прибыль 489 611 832 1 048 ВОПРОС № 13: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Северо-Запада» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению без ухудшения запланированного финансового результата Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.09.2015 № 189/4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «21» сентября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.