Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь). Кворум имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «25» апреля 2014г. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2013 год. 2. Утвердить бюллетени к предстоящему общему годовому собранию акционеров по итогам 2013 года. 3. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет Общества, в том числе отчет Совета директоров; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 года; -Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; -Оценка заключений аудиторов, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; - Сведения об аудиторах Общества; -Проекты решений годового общего собрания акционеров; -Проект изменений и дополнений в Устав Общества; -Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2013 года, начиная со 30 апреля 2014 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, также начиная с 30 апреля 2014 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.com 4. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2013 год не выплачивать. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г., № 19/13-14 3. Подпись 3.1. И.О. Президента-Генерального директора ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись С.М.Тепляшина 3.2. Дата «25 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.