Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента:1031630213120 1.5.ИНН эмитента:1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tattelecom.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации:Газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9.Коды (коды) существенного факта (фактов):1050049А24062005 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания:Решение единственного акционера ОАО «Таттелеком» №5 2.2.Дата и место составления решения единственного акционера, владеющего пакетом акций ОАО “Таттелеком” в размере 100% от уставного капитала 24.06.2005г.г.Казань, ул.К.Маркса,61 2.3.Формулировки решений, принятых единственным акционером, владеющим пакетом акций ОАО “Таттелеком” в размере 100% от уставного капитала: В соответствии с п.3 ст.47 и п.1 ст.48 ФЗ “Об акционерных обществах” Открытое акционерное общество “Связьинвестнефтехим”, как акционер, владеющий пакетом акций ОАО “Таттелеком” (далее Общество) в размере 100% от уставного капитала,РЕШИЛО: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль Общества по результатам 2004 года следующим образом: -5% -16 153 798 рублей направить на формирование резервного капитала Общества; -800 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение их обязанностей в 2004г году; -25% -80 768 993 рублей направить на выплату дивидендов за 2004 год по акциям Общества. Указанные денежные средства направить на расчетный счет ОАО «Связьинвестнефтехим» в срок до 01 октября 2005г. 2. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе: -Фазылзянов Фарит Мансурович –Министр информатизации и связи Республики Татарстан; -Шафигуллин Лутфулла Нурисламович –первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; -Сорокин Валерий Юрьевич –генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; -Шигабутдинов Альберт Кашафович –генеральный директор ОАО «ТАИФ»; -Гарифуллин Раиф Равилович – генеральный директор ОАО «Таттелеком»; -Шигабутдинов Руслан Альбертович – референт генерального директора ОАО «ТАИФ»; -Закиров Зариф Галеевич – заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ». 3. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мингазова Фаузия Саляховна- ведущий специалист Министерства финансов Республики Татарстан; -Егорова Татьяна Александровна – начальник отдела экономической и тарифной политики Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; -Гафарова Лейсан Танвировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Таттелеком». 4. Утвердить аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговую компанию «Аудэкс». 5. Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 6.Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества. 3.Подпись Генеральный директорОАО «Таттелеком» Р.Р.Гарифуллин «27» июня 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.