Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «22» января 2026 г. Место проведения общего собрания: город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1807. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14-00 Почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 115 438 136 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать шесть). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 115 438 136 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать шесть). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 077 474 057 (Один миллиард семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьдесят семь), что составляет 96,5965 % от общего числа голосующих акций общества. Наличие кворума: есть (96,5965%). Кворум общего собрания акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 7 808 066 952 (Семь миллиардов восемьсот восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два), кумулятивных голоса Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: : 7 808 066 952 (Семь миллиардов восемьсот восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два), кумулятивных голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 542 318 399 (Семь миллиардов пятьсот сорок два миллиона триста восемнадцать тысяч триста девяносто девять), кумулятивных голосов, что составляет 96,5965% от общего числа голосующих акций общества. Наличие кворума: есть (96,5965%). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 077 474 057 (Один миллиард семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьдесят семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по второму вопросу дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 7 542 318 399 (Семь миллиардов пятьсот сорок два миллиона триста восемнадцать тысяч триста девяносто девять) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: Принятое решение по первому вопросу повести дня: Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» в следующем составе: 1.Букреев Александр Сергеевич; 2.Карабинцев Тимофей Владиславович; 3.Крутолапов Павел Дмитриевич; 4.Овакимян Алексей Дмитриевич.; 5.Пичугин Иван Владимирович; 6.Толмачев Дмитрий Евгеньевич; 7.Савченков Владимир Васильевич 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 января 2026 г., Протокол № 1/26. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 23.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.