Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 07 мая 2024 г. 2.2. Дата окончания приема сбора бюллетеней: 16 мая 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества. 4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. 5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты. 8. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ». 9. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность №01/1/24 от 01.01.2024) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 08.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.