Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 182/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 187/2016) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества за выполнение особо важного задания - реализацию проекта «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О порядке выявления и реализации непрофильных активов» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 30.09.2016 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.08.2013 (протокол №114/2013) по вопросу №1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»; 3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения; Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 протокол 145/2014, вопрос № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»: 4.1. дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.5. в следующей редакции: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 4.2. считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга». 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План закупок Общества на 2017 г. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в установленном законодательством РФ порядке; 2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством РФ порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2017 года, протокол №214/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 30.12.2016 №215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «09» января 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.