Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ОАО «МРСК Урала». 2.2. Повысить качество планирования затрат в рамках реализации комплексных инновационных проектов ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 7 (протокол от 14 марта 2016 г. № 189), от 26 августа 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7, 2.8 вопроса 4 (протокол от 28 августа 2014 г. № 151) с даты принятия настоящего решения. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества по итогам оценки состояния и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ОАО «МРСК Урала» за 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности заместителя Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 42.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.08.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13.08.2020 г., протокол № 366. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 14 августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.