Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента - 1027739028712 1.5. ИНН эмитента - 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9. ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 года в размере 3 391 390 тыс. рублей: на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года – 1 696 000 тыс. рублей. оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 695 390 тыс. рублей. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года в размере 1 696 млн рублей, что составляет 0,86235949 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот»; установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать совет директоров ПАО «Совкомфлот» в следующем составе: И.И. Клебанов, Д. Мурхаус, В.А. Олерский, О.В. Тарасенко, С.О. Франк, И.Ф. Глумов (независимый директор), А.Ю. Клявин (независимый директор), В.А. Шамма (независимый директор), А.В. Шаронов (независимый директор). 6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» в следующем составе: И.В. Безменов, Д.Г. Владимиров, З.Т. Джиоев, М.Е. Кузнецов. 7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества. 8. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества. 9. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2018 год. 10. Утвердить изменения в устав ПАО «Совкомфлот» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 11. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2018 года 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года, № 449-р. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» ___________________ Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 02 июля 2018 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.