Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Европлан» за 2015 год. 2. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года» 3. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год». 4. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Об одобрении сделок c АО «Европлан Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». 5. Об изменениях в списке кандидатов в Совет директоров ПАО «Европлан» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году. 6. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году. 7. Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «Европлан» по итогам 2015-2016 гг. 8. О составе Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО «Европлан». 9. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в других организациях. 10. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 28 » апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.