Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование; 2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июля 2020 года; 2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; 2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по вопросам повестки дня составляет 95.2000 %; 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2019 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». 4. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет». 5. Об увеличении уставного капитала ПАО «ГК «Самолет» путем размещения дополнительных акций. 2.7.1. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 120 381 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 95.2000 % Распределение голосов: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от принявших участие в собрании из вариантов голосования ЗА 57 120 381 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 57 120 381 100.0000 формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год, представленные в материалах к годовому общему собранию акционеров.». 2.7.2. результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 120 381 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 95.2000 % Распределение голосов: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от принявших участие в собрании из вариантов голосования ЗА 57 120 381 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 57 120 381 100.0000 формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «2. Прибыль за 2019 год не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.». 2.7.3. результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 002 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 002 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 285 601 905 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 95.2000 % Распределение голосов: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Елистратов А.Н. 67 520 477 2 Голубков Д.А. 54 520 357 3 Евтушевский И.В.54 520 357 4 Кенин М.Б. 54 520 357 5 Шекшня С.В. 54 520 357 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 По иным основаниям 0 ИТОГО: 285 601 905 формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «3. Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: 1. Голубков Д.А. 2. Евтушевский И.В. 3. Елистратов А.Н. 4. Кенин М.Б. 5. Шекшня С.В.». 2.7.4. результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 120 381 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 95.2000 % Распределение голосов: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от принявших участие в собрании из вариантов голосования ЗА 57 120 381 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 57 120 381 100.0000 формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «4. Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года: - подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628)». 2.7.5. результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 120 381 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 95.2000 % Распределение голосов: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от принявших участие в собрании из вариантов голосования ЗА 57 120 381 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 57 120 381 100.0000 формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «5. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая на следующих условиях: ∙ количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 50 000 000 штук; ∙ способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка; ∙ цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, но не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций; ∙ форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (российский рубль), и (или) в долларах США, и (или) в евро.». 2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 08.07.2020 г., Протокол № 3-20. 2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 08.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.