Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений Общества по осуществлению расчета объема бездоговорного потребления электроэнергии потребителями ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. при расчете объемов бездоговорного потребления электроэнергии ОАО «Ленэнерго» руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и применять расчетный способ, указанный в Основных положениях функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г № 442; 1.2. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров программу мероприятий, направленных на ускорение процедур осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также процедур подтверждения надлежащего технологического присоединения ранее присоединенных в установленном порядке энергопринимающих устройств таких предприятий к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго»; Срок - январь 2014 года. 1.3. при реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «Ленэнерго» принять в качестве приоритетного направления создание (модернизацию) системы учета электроэнергии, с автоматизированным сбором данных на вводах в многоквартирные жилые дома. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. при расчете объемов бездоговорного потребления электроэнергии ОАО «Ленэнерго» руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и применять расчетный способ, указанный в Основных положениях функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г № 442; 1.2. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров программу мероприятий, направленных на ускорение процедур осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также процедур подтверждения надлежащего технологического присоединения ранее присоединенных в установленном порядке энергопринимающих устройств таких предприятий к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго»; Срок - январь 2014 года. 1.3. при реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «Ленэнерго» принять в качестве приоритетного направления создание (модернизацию) системы учета электроэнергии, с автоматизированным сбором данных на вводах в многоквартирные жилые дома. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 26.04.2013 (Протокол №29 от 30.04.2013), от 18.10.2013 (Протокол №10 от 18.10.2013), от 30.10.2013 (Протокол №11 от 31.10.2013). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 26.04.2013г. (Протокол №29 от 30.04.2013г.), от 18.10.2013г. (Протокол №10 от 18.10.2013г.), от 30.10.2013г. (Протокол №11 от 31.10.2013г.). 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Ахрименко Д.О. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 26.04.2013г. (Протокол №29 от 30.04.2013г.), от 18.10.2013г. (Протокол №10 от 18.10.2013г.), от 30.10.2013г. (Протокол №11 от 31.10.2013г.). 2. Конфиденциально. Вопрос № 3: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года с учетом отклонения темпа роста сетевых тарифов Общества от среднероссийских значений вследствие необходимости реализации значительной инвестиционной программы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 2.1 обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в Минэнерго России в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009. 2.2 предоставить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требования Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года с учетом отклонения темпа роста сетевых тарифов Общества от среднероссийских значений вследствие необходимости реализации значительной инвестиционной программы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 2.1 обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в Минэнерго России в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009. 2.2 предоставить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требования Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009. Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ОАО «Ленэнерго» о единой технической политике в электросетевом комплексе. Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.Признать утратившим силу Положение о технической политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол от 30.12.2011 №15) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.Признать утратившим силу Положение о технической политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол от 30.12.2011 №15) с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 5: Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «Ленэнерго» серии БО 02, БО 03, БО 04, БО 05. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» до 20 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков биржевых облигацийОАО «Ленэнерго», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «Ленэнерго» серии БО 02, БО 03, БО 04, БО 05. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» до 20 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков биржевых облигаций ОАО «Ленэнерго», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 30.12.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «31» декабря 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.