Полный текст:

Сообщение О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и о способе принятия решений Общим собранием; 2) Об определении даты, места, времени проведения заседания Общего собрания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены; 3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием; 4) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания; 5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, и порядка ее предоставления; 7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания; 8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по ре-зультатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации; 10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания; 11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания, определении даты их направления и способа их подписания; 12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года; 14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 15) О предложении Общему собрания утвердить Устав Общества в новой редакции; 16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора; 17) Об избрании секретаря на годовом заседании Общего собрания. 4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк 3.2. Дата «30» апреля 2025 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.