Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.05.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внесения изменений в Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 года скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых. 2. Признать утратившим силу с 01.04.2020 решение Совета директоров Общества от 27.12.2019 года (протокол № 7 от 30.12.2019 года) по вопросу № 2.1 «Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2020 года (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2019 год (приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» и КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области договора аренды муниципального недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» (далее – также Общество) и КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго», являющееся победителем либо единственным участником аукциона на право на заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества, проводимого КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области. Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) жилые помещения: 163 квартиры общей площадью 8273,9 кв.м, располагающихся в 12-ти домах (в с. Ильинское Сахалинской области) их них: - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.33А (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 694,1 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.34 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 694 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.35А (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 696,1 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.36 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 694,9 кв.м; - 9 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.26 (кв. №№ с 1 по 9) общей площадью 707,7 кв.м; - 10 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 25 (кв. №№ с 1-2,4-6,8 по 12) общей площадью 602,2 кв.м; квартиры № 3,7 в аренду не предоставляются в связи с их использованием в служебном найме; - 12 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 27 (кв. №№ с 1 по 12) общей площадью 702,8 кв.м; - 12 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 28 (кв. №№ с 1 по 12) общей площадью 703,5 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 29 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 697,6 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 30 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 693,8 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 31А (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 695,9 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 32 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 691,3 кв.м (далее - помещения) согласно приложению № 1 к Договору (приложение № 3 к решению), а Арендатор обязуется принять помещения и уплачивать Арендодателю арендную плату. Цена Договора: Размер арендной платы за арендуемые помещения определяется в соответствии с порядком определения арендной платы (приложение № 4 к решению). Арендная плата в месяц составляет 572 (Пятьсот семьдесят два) рубля 28 копеек, НДС не облагается. За период аренды (5 лет с даты заключения договора) размер арендной платы на дату предоставления имущества в аренду составляет 34 336 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать шесть) рублей 80 копеек, НДС не облагается. Срок аренды по Договору: 5 лет с даты заключения договора. В соответствии с документацией об аукционе дата заключения договора аренды – 06.05.2020, в связи с чем срок аренды составит с 06.05.2020 по 05.05.2025 (включительно). Иные существенные условия: Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, без согласования с Арендатором, в связи с внесением изменений в методику аренной платы за пользование имуществом МО «Томаринский городской округ», с письменным уведомлением Арендатора в срок не позднее 30-ти дней до предстоящего изменения, не чаще 1 раза в год. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года (приложение № 5 к решению). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 12 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 12 месяцев 2019 года (приложение № 6 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2020, протокол № 16 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” мая 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.