Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №12 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №13 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича, директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Подкопалову Галину Борисовну, финансового директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну, начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашений о списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29 мая 2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Соглашения №1348/6 между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №1 к настоящему Протоколу); 2. Одобрить заключение Соглашения №1348/5 между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №2 к настоящему Протоколу); 3. Одобрить заключение Соглашения №1348/4 между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №3 к настоящему Протоколу); 4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №4 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Соглашений о безакцептном списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29 мая 2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1339/6 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29 мая 2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №5 к настоящему Протоколу); 2. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1339/5 об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №6 к настоящему Протоколу); 3. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1339/7 об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №7 к настоящему Протоколу); 4. Одобрить заключение между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29.05.2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №8 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 6: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2019 года. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 года. ВОПРОС № 9: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2019 года. ВОПРОС № 10: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2019 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №9 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от 10.07.2014 г. (Протокол № 142). ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №11 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденное решением Совета директоров от 23.06.2016 г. (Протокол № 172). ВОПРОС № 13: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2019 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 215 от 20 июня 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 20.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.