Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 8 человек. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров есть. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Собрания ПАО «Ашинский метзавод» 26.06.2025г. следующих кандидатов: 1. Гражданин РФ, 2. Гражданин РФ, 3. Гражданин РФ, 4. Гражданин РФ, 5. Гражданин РФ, 6. Гражданин РФ, 7. Гражданин РФ, 8. Гражданин РФ, 9. Гражданин РФ. Итоги голосования: 3А» - 8 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 11 Утвердить «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ПАО «Ашинский метзавод» по результатам 2024 года» (Приложение № 5), а именно: Распределение прибыли: 1) Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 1 112 708 326 рублей 74 копейки была направлена на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого полугодия 2024 года. За исключением выплаченных акционерам Общества дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, по итогам 2024 года сумма выплачиваемых дивидендов составит 0 рублей 00 копеек. 2) Часть чистой прибыли за 2024 год в размере 12 827 103 387 рублей 94 копейки направить на пополнение оборотных средств. Итоги голосования: 3А» - 8 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие реше-ния: 22.05.2025г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025г., № 6. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», государственный регистрационный но-мер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод К.А. Бакин 3.2. Дата 26.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.