Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 9 из 11 избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 2 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В связи с поступившим предложением члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» по решению присутствующих членов Совета директоров Общества в повестку дня очного заседания был включен дополнительный вопрос: Вопрос № 7: Разное. Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года. Решение: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года. 1.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы и программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «ФСК ЕЭС», а также отклонение от плана технологического присоединения. 1.3. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 1.3.1. ежегодное проведение программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «ФСК ЕЭС» в физических и финансовых объемах на уровне обеспечивающим надежность и снижение износа оборудования. 1.3.2. представление факторного анализа с поквартальной разбивкой показателей бизнес-плана с отражением существенных отклонений (план-факт) и причин данных отклонений; Срок - март 2017 года. 1.3.3. представление предложений о необходимости внесения изменений в систему бизнес-планирования Общества; Срок - март 2017 года. 1.3.4. по итогам исполнения п. 1.3.2. менеджменту Общества принять решение о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении ответственных руководителей блоков исполнительного аппарата Общества по соответствующим функциональным направлениям. 1.3.5. в целях выявления резервов и подтверждения достоверности информации о достигнутых эффектах обеспечить проведение внешнего независимого аудита финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, а также проведение необходимых для осуществления аудита закупочных процедур с предварительным рассмотрением технического задания на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по стратегии. 1.3.6. представить на рассмотрение Совета директоров Общества результаты независимого аудита финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества; Срок - март 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решение: 2.1. Отметить неисполнение инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980. 2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: 2.2.1. обеспечить исполнение инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. 2.2.2. представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с предварительным рассмотрение Комитетом по аудиту, Комитетом по стратегии и Комитетом по инвестициям результаты аудита бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность». Срок – январь 2017. 2.2.3. корректировку инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год инициировать только на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и сроков исполнения обязательств по обеспечению технологического присоединения в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О досудебном урегулировании разногласий. Решение: 3.1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом, в соответствии с настоящим решением. 3.2.2. Обеспечить включение в договоры и дополнительные соглашения (за исключением договоров оказания услуг по передаче электрической энергии), заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети (за исключением договоров с обществами, дочерними по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС»): - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; Срок: по мере заключения договоров (дополнительных соглашений), согласно срокам действия заключенных договоров или заключения дополнительных соглашений. 3.2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор (за исключением договоров с обществами, дочерними по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» и договоров оказания услуг по передаче электрической энергии), соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. Срок: 5 рабочих дней с даты возникновения спора (разногласий) с учетом сроков для проведения корпоративных процедур (при их необходимости). 3.2.4. Провести анализ имеющихся договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, споров и разногласий, вытекающих из данных договоров, разработать график включения в указанные договоры медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту и третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту. Срок: 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. 3.2.5. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 3.2.6. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний Россети, в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» в ОЭС Северо-Запада России (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 5: О ходе исполнения решений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Феникс-Энерго». Решение: 5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 6.1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», отраженные в Акте проверки от 19.09.2016 № 31/2016. 6.2. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Реконструкция ПС 500 кВ Демьянская», отраженные в Акте проверки от 31.08.2016 № ГК-16/2016; 6.3. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая с расширением ПС 500 кВ Красноармейская и ПС 500 кВ Газовая», отраженные в Акте проверки от 01.08.2016 № ГК-10/2016; 6.4. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить планы мероприятий по устранению замечаний, требующих разработки мероприятий по их устранению, выданных Минэнерго России в ходе проведенных проверок по реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с п. 6.1-6.3 настоящего решения и представить членам Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Разное. 7.1. Об осуществлении спонсорской поддержки. Решение: 7.1. Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС», рассмотрев вопрос «Об осуществлении спонсорской поддержки», принял решение согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 7.2. О Правлении Общества, О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 7.2.1. Избрать членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Теребулина Сергея Сергеевича. 7.2.2. Согласовать кандидатуру Теребулина Сергея Сергеевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 7.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича определять от имени ПАО «ФСК ЕЭС» условия трудового договора с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Теребулиным Сергеем Сергеевичем, и подписывать трудовой договор, а также изменения и дополнения к трудовому договору. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: Теребулин Сергей Сергеевич: - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %; - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23 декабря 2016 года № 349. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.