Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. Решение по вопросу № 1: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1. 2. Распространить действие Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции на правоотношения, возникшие 01 января 2022 года. 3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 05.09.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.09.2019, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 30.01.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.01.2020) утратившим силу с 01 января 2022 года. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год. Решение по вопросу № 2: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год. Решение по вопросу № 3: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год. О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год. Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 4.1 - 4.2. 2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 5.1 - 5.2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год. О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год. Решение по вопросу № 5: 1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 6.1 - 6.2. 2. Принять к сведению Инвестиционную программу Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 7. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2022 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2022 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Н. Стельнова 3.2. Дата 23.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.