Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 26: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 27: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 28: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 29: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 30: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 31: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 32: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 33: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 34: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 34: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов ПС-110 кВ «Ольская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов ПС-110 кВ «Ольская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 кВ на ПС «Нера-Новая», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 кВ на ПС «Нера-Новая», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по профилактике каналов высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по профилактике каналов высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту реактора РТД-20000 (Р-1) на ПС-220 кВ «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту реактора РТД-20000 (Р-1) на ПС-220 кВ «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора АТДЦТН-63000/220/110/35/6-78У (АТ-2) на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора АТДЦТН-63000/220/110/35/6-78У (АТ-2) на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по поверке приборов и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по поверке приборов и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию эталонов базовой измерительной лаборатории ОАО «Магаданэнергоналадка» в структуре базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию эталонов базовой измерительной лаборатории ОАО «Магаданэнергоналадка» в структуре базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение лабораторных исследований, поведения испытаний факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение лабораторных исследований, поведения испытаний факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 21. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2013 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 3. Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго»; 4. Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Магаданэнерго»; 5. Чибисов Алексей Владимирович – начальник отдела развития теплоэнергии Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 22. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2013 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго»; 2. Князева Вера Станиславовна – ведущий специалист бухгалтерии ОАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 23. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2013 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 3. Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 24. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 2. Согласовать совмещение членом правления ОАО «Магаданэнерго» Горохом С.И. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 3. Согласовать совмещение членом правления ОАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 4. Согласовать совмещение членом правления ОАО «Магаданэнерго» Зиминой Л.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». ВОПРОС № 25. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера, «О внесении изменении и дополнений в Устав ОАО «Магаданэнергоналадка»: Внести в устав ОАО «Магаданэнергоналадка» следующие изменения: Статью 3 Устава ОАО «Магаданэнергоналадка» изложить в следующей редакции: «3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: - Наладка, ремонт и испытания силового электрооборудования электростанций, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов); - Наладка и испытания тепломеханического оборудования электростанций, котельных и газотурбинных установок, тепловых сетей; - Монтаж, наладка и ремонт средств диспетчерского и технологического управления; - Наладка, испытания, монтаж, изготовление устройств защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений и т.п.; - Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; - Изготовление металлоконструкций, приспособлений и различного нестандартного оборудования; - Ремонт, поверка и калибровка различных средств измерений; - Изготовление и испытание грузозахватных приспособлений; - Монтаж кабельных линий электропередачи, наружных и внутренних сетей, освещения; - Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, обследованию зданий, сооружений, подъемных сооружений; - Деятельность по проведению специальной оценки условий труда, проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм; - Работы по метрологическому обеспечению предприятий энергетики и других отраслей; - Работы по сертификации качества электроэнергии; - Режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водо-подогревательных установок источников тепла, тепловых сетей, систем теплоснабжения; - Наладка и испытания комплектных распределительных устройств и подстанций; - Работы по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов; - Проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также качества электрической и тепловой энергии; - Наладка и испытания систем водного контроля качества и количества топлива, поступающего на ТЭС; - Оценка качества угля, масла, очистка и регенерация отработанного масла, очистка маслосистемы турбогенераторов с оценкой качества; - Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности энергопредприятий; - Аттестация (переаттестация) сварщиков; - Сварочные работы, контроль качества сварных соединений и термическая обработка; - Наладка водных режимов котлотурбинного оборудования тепловых сетей, систем технического водоснабжения, вспомогательных узлов и систем; - Расчеты трубопроводов пара с последующей наладкой; - Деятельность по аккредитации метрологических служб предприятий на техническую компетентность; - Деятельность по сертификации электротехнической продукции на электробезопасность и метрологическая экспертиза технической документации; - Деятельность по сертификации электроэнергии, разработке и аттестации методик выполнения измерений; - Работы по расчетам ссужающих устройств, расходомеров горячей и холодной воды и т.п.; - Испытания и наладка силовых трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока, силовых кабельных линий и осветительной проводки и другого электротехнического оборудования; - Работы по измерению сопротивления заземляющих устройств, петли фаза-ноль; - Испытания электрозащитных средств и жидких диэлектриков; - Проектирование зданий и сооружений, инженерных сетей и систем, различных видов оборудования; - Проектирование объектов, подведомственных органам Госгортехнадзора; - Подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Госгортехнадзору РФ и Госэнергонадзору РФ промышленных производств и объектов; - Подготовка рабочих основных профессий для предприятий, осуществляющих изготовление, монтаж, реконструкцию, ремонт, наладку и эксплуатацию объектов котлонадзора и энергонадзора; - Ремонт и наладка проводных систем электрической связи; - Изменение электрических характеристик воздушных и кабельных линий связи; - Разработка, изготовление и ремонт регуляторов освещения, телефонных аппаратов, различных светотехнических и радиоэлектронных устройств; ­ Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса для целей специальной оценки условий труда. ­ Сертификация работ по охране труда в организациях; ­ Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил; ­ Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; ­ Производство электромонтажных работ; ­ Производство санитарно-технических работ; ­ Производство строительных металлических конструкций; ­ Производство строительных металлических изделий; ­ Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; ­ Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудование судов; - Охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельностью в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ; - Организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством; - Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; - Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.» 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнергоналадка» обеспечить: 1. государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «Магаданэнергоналадка» в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. проинформировать Совет директоров ОАО «Магаданэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ОАО «Магаданэнергоналадка». ВОПРОС № 26. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Техническую политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции (далее – Техническая политика) внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Технической политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Магаданэнерго» ВОПРОС № 27. О рассмотрении отчета ОАО «Магаданэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год одновременно с отчетом о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. ВОПРОС № 28. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции (далее – Регламент) внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Магаданэнерго» ВОПРОС № 29. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год ВОПРОС № 30. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 31. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту в зданиях мастерских, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту в зданиях мастерских, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 32. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 33. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту здания склада на территории ремонтно-производственной базы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту здания склада на территории ремонтно-производственной базы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 34. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту здания, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту здания, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 35. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-14 от 25 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 26 февраля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.